19 октября 2020, понедельник, 19:23
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

03 февраля 2017, 13:32

ФССП как невольная «прачечная»

Служба судебных приставов
Служба судебных приставов

В России появилась новая схема отмывания денег и вывода их за пределы страны. Публикация об этом появилась в пятничном «Коммерсанте». По данным издания, масштаб мошенничества пока не велик — таким образом было выведено «всего лишь» около 16 млрд рублей. Интерес схемы в другом: она абсолютно легальна и, более того, деньги фактически «отмываются» через государственную структуру, Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания, в которой применялись судебные решения, просто теперь ключевым звеном цепи являются судебные приставы. Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.

 
Судебный пристав

В Центральном банке сообщили, что знают о существовании схемы. «По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год,— уточнили в пресс-службе ЦБ. — Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы) на сумму более 37 млрд рублей. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд рублей».

Новая схема интересна тем, что является абсолютно легальной — ни у судов, ни у приставов, ни у банков не хватает полномочий для пресечения вывода денег, даже если они понимают, что происходящее является мошенничеством. Как пишет «Коммерсантъ», в Банке России указывают, что первопричина происходящего — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний. При этом в ЦБ отмечают, что, как показывают проверки, по факту по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть, хотя выявить их вполне реально, суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника.

 
Третейский суд

Чтобы противостоять новой схеме вывода средств, Банк России планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций. Согласно им, в рамках реализации собственных правил внутреннего контроля банкам следует принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных. При этом банку следует проявить повышенное внимание ко всем операциям такого клиента, использовать право на отказ в проведении иных его операций и в случае неоднократного отказа в течение года использовать право на расторжение договоров.

Ранее, напомним, суды были задействованы в другой схеме вывода денег, ее журналисты назвали «молдавской», она активно использовалась в 2010-2013 гг., с ее помощью из страны было выведено около 20 млрд долларов. Схема заключалась в том, что в Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской компанией перед местным юрлицом. Молдавская компания подавала в местный суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица-гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. Суд требование удовлетворял, российская компания с его решением соглашалась и с ее счетов в Молдавию переводились необходимые средства.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

19:00 Мишустин: российская экономика восстанавливается быстрее, чем предполагалось
18:37 В Челябинске заметили, что при повторном заражении COVID-19 его тяжесть меняется на противоположную
17:59 Главы Армении и Азербайджана заявили о готовности обсудить Нагорный Карабах. Встреча может пройти в Москве
17:32 Nestle может первой в Москве получить штраф за то, что сотрудники не перешли на удаленку
17:05 Росприроднадзор: за разлив топлива «Норникель» получил штраф «несколько сотен тысяч рублей»
17:00 На плато в Перу обнаружили древнее изображение гигантской кошки
16:54 Замминистра юстиции: Россия ежегодно выплачивает больше 1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
16:32 Словения ввела комендантский час из-за распространения COVID-19
16:15 Путин поблагодарил Сигала за спасение байкальского омуля
15:57 Франция вышлет 230 иностранцев, подозреваемых в радикальном исламизме
15:43 В Петербурге с дома Довлатова сняли таблички с именами жертв репрессий
15:02 ВЦИОМ: более половины россиян полагают, что экономический кризис еще впереди
14:35 Создатели «Демократической России» выступят перед прессой
14:33 Хакеры взломали сайт парламента Киргизии и потребовали выкуп $10 тыс.
14:20 ПНС Ливии хотело обменять похищенных социологов на оружие из РФ
14:16 В России за первые шесть месяцев 2020 года за разглашение гостайны осудили 18 человек
14:15 Суд Москвы взыскал с экс-партнера и бывшей супруги Фургала 267 млн рублей
14:01 В 2020 году на ЕГЭ 400 выпускников заразились COVID-19
14:00 Рекордная дальность непрерывного полета среди птиц составила 12 200 километров
13:43 В странах Балтии зафиксировали снижение суточного прироста новых случаев COVID-19
13:41 СК: инспектор не стала заводить дело о подготовке массового убийства в 2019 году против нижегородского подростка, который застрелил троих человек
13:40 Экс-сотрудники «Ведомостей» создали сервис проверки информации на фейки
12:59 В первый день дистанционной учебы старшеклассников в «Московской электронной школе» произошел сбой
12:39 Авиакомпания Utair с 27 ноября откроет регулярные рейсы в Танзанию
12:28 «Аэрофлот» запустит рейсы в Токио с 5 ноября
12:04 В Подмосковье с 21 октября снова запретят массовые мероприятия
12:00 Новость из прошлого: 19 октября 2000 года — Только чудо удержит «Мир» на орбите
12:00 В Норвегии обнаружены остатки языческого храма
11:35 «Интерфакс»: следствие считает чешского журналиста Мартина Лариша вербовщиком Ивана Сафронова
11:05 В Белоруссии освободили из-под ареста политтехнолога Виталия Шклярова. Он принимал участие во встрече с Лукашенко
10:55 В России очередной рекорд по суточному приросту больных COVID-19 — 15 982 человека
10:22 Экс-мэра Норильска Ахметчина приговорили к шести месяцам исправительных работ по делу о халатности во время разлива топлива на ТЭЦ-3
10:11 Завтра космический аппарат OSIRIS-REx предпримет первую попытку добыть образец грунта с астероида
10:10 Собянин: массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется в декабре
09:42 Арестован врач, который выдал справку для получения оружия нижегородскому стрелку
09:01 В мире коронавирусом заразились около 39,9 млн человек, свыше 1,1 млн умерли
08:35 Адвокат Соколова подал заявление о возбуждении дела из-за угроз историку
08:04 Американский ученый предупредил о столкновении Земли с астероидом за день до выборов в США
07:30 Умер писатель Владимир Шпаков
07:09 СК выявил халатность в действиях экс-главы Норильска при разливе нефти с помощью мессенджера
06:33 Норвежский депутат выдвинул на Нобелевскую премию мира трех лидеров белорусской оппозиции
05:59 От осложнений после коронавируса умер основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум
05:29 В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
18.10 17:59 Во Франции проходят митинги после убийства учителя исламистом
18.10 17:29 Умер глава Ялты Иван Имгрунт. Он болел COVID-19
18.10 17:08 На акцию протеста в Минске вышли 30 тыс. человек. Задержаны минимум 50
18.10 16:33 Израиль начал ослаблять режим самоизоляции. Его повторно ввели месяц назад из-за роста заболеваемости COVID-19
18.10 15:59 Жители Калмыкии рассказали о массовой гибели рыбы на водохранилище. СК начал проверку
18.10 15:34 В Минске задержали основателя IT-компании Bamboo Group
18.10 14:57 Жители Хабаровска вышли на акцию в поддержку Фургала 100-й день подряд
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Болгария Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса Омск ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны смертность социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Эммануэль Макрон Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Аль-Каида Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Путин20летназад новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2020.