Центробанк рассылает крупнейшим российским банкам списки клиентов, которых подозревают в отмывании денег. Регулятор рекомендует банкам закрывать счета таких клиентов, банки выполняют эту рекомендацию, пишет «Коммерсантъ».
В пресс-службе ЦБ рассылку списков подозрительных клиентов подтвердили. По данным собеседников издания, в крупнейших банках России массовые закрытия счетов подозрительных клиентов «по наводке» ЦБ начались около двух месяцев назад.
«Списки рассылаются не впервые, эта работа ведется с банками уже в течение года, но сейчас обрела такой масштаб, что стала заметна невооруженным глазом», — отметил один из собеседников газеты.
Конкретное число клиентов банков, попавших в черный список ЦБ, неизвестно.
